物理渠道反洗钱重点场景作业指导书-个人客户柜面现金存款（含安徽细化内容）

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客户本人存现事前审批环节（超大金额存现（600万元及以上）需执行此环节）中，受理客户需求的处置人员是谁？

客户本人存现事前审批环节中，应采取哪些措施了解客户超大额存款业务背景、资金来源？

客户本人存现事前审批环节中，首次办理超大金额现金存款的客户，原则上应如何处理？

客户本人存现主管审批环节中，审批人员包括哪些岗位？

客户本人存现主管审批环节中，对600万元（含）以上的存款业务，审批层级如何规定？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，核实客户身份时，客服经理应采取哪些措施？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，识别异常存现行为时，现金实物异常的具体表现有哪些？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，行为举止异常的具体表现有哪些？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，身份背景异常的具体表现有哪些？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，系统弹窗预警提示“现金交易金额超大”时，经办柜员应如何核查客户资金来源？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，系统未弹屏提示但人工判断存在疑点时，经办柜员应如何处理？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，若客户存现来源非自身，经办柜员应如何了解其资金来源的合理性和逻辑性？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，系统弹屏提示“现金交易行为与身份不符”且客户为未成年时，应如何处理？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，若客户年纪小但有大额资金交易，经办柜员应关注哪些方面？

客户本人存现柜面存款交易办理环节中，若发现客户存现资金来源存疑，网点应如何处理？

请说明高龄客户大额现金交易时应关注哪些风险点？

当客户职业与现金交易规模不匹配时，应如何开展尽职调查？

对于洗钱高风险客户的大额现金交易，应采取哪些核查措施？

当客户涉及外部风险事件且发生大额现金交易时，应如何处理？

如何识别和应对“伪现金”交易风险？