单选题 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）。

单选题 受益人识别工作遵循的原则中，勤勉尽责原则是指工作人员要具备履职所必须的合规能力、（）和职业操守。

单选题 监控名单更新后，应立即回溯（）年内的交易。

单选题 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得（）。

单选题 注册资本不超过（）人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益，也不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形，承诺后免于备案受益所有人信息。

单选题 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

单选题 在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，下列说法不适用的是（）。

单选题 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。