导入2025反洗钱履职测评试题（202505版）

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得（）。

注册资本不超过（）人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益，也不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形，承诺后免于备案受益所有人信息。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

受益人识别工作遵循的原则中，勤勉尽责原则是指工作人员要具备履职所必须的合规能力、（）和职业操守。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，下列说法不适用的是（）。

监控名单更新后，应立即回溯（）年内的交易。

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）。

运营机构与合作机构合作开展数字人民币业务的，（）应当承担数字人民币反洗钱和反恐怖融资责任，（）应当提供必要信息和配合。

机构应根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。对于风险较高的领域，应当缩短自评估周期，提高自评估频率，这是洗钱风险自评估（）原则的要求。

以下哪项不是金融机构固有风险评估应当考虑的因素？（）

金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款

洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的金过程，覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有境内外分支机构及相关附属机构，这是洗钱风险管理（）的要求。

专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

以下哪种情形下无需提交可疑交易报告？（）

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐饰主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应立即（）。

1997年修订的刑法中首次将洗钱明确列为（）。

客户的住所地与经常居住地不一致的，应将以下哪项作为地址登记？（）

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