填空题 高风险等级客户每 （ ）进行一次持续人工复评；中风险等级客户每（ ）进行一次持续人工复评；低风险等级客户每 （ ）进行一次持续人工复评。

单选题 （单选题）对高风险客户采取强化的客户尽职调查措施，首次认定、定期重评和不定期重评时，都应将调查获知的情况记录到反洗钱系统中，在反洗钱系统“客户评级初审”或“评级重新调整”模块“采取措施”选择“ ”，在“措施描述”中详细记录调查获知的情况。（ ）

判断题 （判断题）对限制非柜面交易的客户报警，必须要客户来网点方可报警。

单选题 提交可疑交易报告后，对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告，接续报告应当涵盖（ ）个月监测期内的新增可疑交易。

单选题 下列反洗钱防控机制中属于一致性监测要点的是

判断题 （判断题）对于限制非柜面交易的客户可以为其办理柜面业务。

单选题 企业网银大额监控设置默认值为公转公交易单笔限额

多选题 可疑资金活动描述：该模块中的人工描述应为资金的活动情况，包括但不限于账户的（ ）

多选题 发现确认为异常交易账户（如假名、冒名及被出售、出借账户等）的，应做好如下“三步走”工作：（ ）