（判断题）对限制非柜面交易的客户报警，必须要客户来网点方可报警。

判断题（判断题）对于限制非柜面交易的客户可以为其办理柜面业务。

A、正确

B、错误

多选题可疑资金活动描述：该模块中的人工描述应为资金的活动情况，包括但不限于账户的（）

A、开户日期、睡眠期、测试期间、

B、资金累计转入金额笔数、累计转出金额笔数、

C、交易渠道（网银、手机银行）、

D、交易对手涉及的人员及数量、

E、交易对手涉及的金融机构、IP地址情况

单选题下列反洗钱防控机制中属于一致性监测要点的是

A、提单或发票显示的货品描述、数量、质量与实际货品不符

B、目的地并无涉及货品的相关产业或目的地终端用户并无相关需求

C、提单标注未来日期

D、涉及自由贸易区、避税天堂等

单选题（单选题）对高风险客户采取强化的客户尽职调查措施，首次认定、定期重评和不定期重评时，都应将调查获知的情况记录到反洗钱系统中，在反洗钱系统“客户评级初审”或“评级重新调整”模块“采取措施”选择“ ”，在“措施描述”中详细记录调查获知的情况。（）

A、持续关注

B、重点监控

C、限制业务

D、强化客户尽职调查

单选题企业网银大额监控设置默认值为公转公交易单笔限额

A、200万元（不含），日累计限额1个亿

B、1000万元（不含），日累计限额1个亿

C、200万元（不含），无日累计限额

D、1000万元（不含），无日累计限额

单选题提交可疑交易报告后，对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告，接续报告应当涵盖（）个月监测期内的新增可疑交易。

A、1，3

B、1,1

C、3,3

D、3,1

判断题（判断题）对于高风险及中风险类客户，各机构应严格审定并于每半年度结束的次日在反洗钱系统中导出《中风险客户登记表》和《高风险客户登记表》，整理留存电子档备案。

A、正确

B、错误

多选题发现确认为异常交易账户（如假名、冒名及被出售、出借账户等）的，应做好如下“三步走”工作：（）

A、在反洗钱系统中及时提交可疑交易报告；

B、在反洗钱系统中调高客户洗钱风险等级；

C、经分行、管辖行（直属支行）行长或分管行长审批后，在核心系统中对客户采取非柜面交易渠道的限制措施，采取限制措施后告知客户本人，并每月汇总报送专项工作情况统计表

判断题 （判断题）对限制非柜面交易的客户报警，必须要客户来网点方可报警。