单选题 根据中国⼈⺠银⾏关于加强反洗钱客户身份识别有关⼯作的通知，义务机构应当登记客户受益所有⼈的事项不必须包括（）

单选题 （）负责按照⼤额交易和可疑交易报告监管要求及业务需求，组织实施反洗钱系统建设项⽬，并进⾏项⽬过程管理。

单选题 如客户提供的身份证件或身份证明⽂件以及在我⾏预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更。

单选题 同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照（）加强型尽职调查筛查要求执⾏。

单选题 下列关于⼤额报告和可疑报告的说法，描述错误的是（）

单选题 客户洗钱和恐怖融资⻛险等级即（）

单选题 （）根据反洗钱⼯作需要筹备安排董事会和董事会专⻔委员会会议，催办和督办有关决议落实事项。

单选题 各级机构应在合理时限内完成客户洗钱⻛险等级评定⼯作，其中，⾸次评级需在建⽴业务关系后的（）个⼯作⽇内确定其⻛险等级。