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题库5（共282题，其中：单选题147道、多选题66道、判断题69道）

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按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，（ ）是发现并防范非法集资的关键。
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，银行业金融机构应定期开展印章清理，明确界定对外使用印章的范围，着力精简实体印章，推行（ ）。
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》要求，银行业金融机构印章管理部门、内部审计部门应对印章管理制度落实情况进行定期检查和不定期抽查，定期检查至少（）一次，对关键印章应提高检查抽查频率。
《中国银监会办公厅关于银行业金融机构员工离辞职后流向借款企业有关问题风险提示的通知》规定，要进一步加强对银行业金融机构（ ）和信贷关键岗位人员的离任审计。
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（ ）处分。
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（ ）以上处分。
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，应尽快建立涉嫌电信网络诈骗账户（ ）制度，依法限制涉嫌电信网络诈骗银行卡的境内、境外使用功能。
《银行业个人理财业务突发事件应急预案》的重大突发事件是（ ）。
（ ）负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
（）承担案件管理的主体责任
案件的行政处罚应坚持( )原则
案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（ ）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构
银保监会直接监管的银行保险机构在知悉或应当知悉法人总部案件发生后，应于（ ）个工作日内将案件确认报告报送银保监会案件管理部门，抄报银保监会机构监管部门
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（ ）小时内报送案件确认报告
根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段．与此相关的内部措施错误的是（  ）
商业银行各业务条线各分支机构的（ ）应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
合规负责人的职责中，不包括（ ）
在合规管理建设中，商业银行建立的用鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（ ）
下列哪项不属于商业银行应及时向银保监会备案的内部制度？（ ）
下列（ ）不属于案件内部问责方式
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