题库1（共280题，其中：单选题143道、多选题65道、判断题72道）

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需要多个有关部门共同参与处置的突发事件，由该类突发事件的（）牵头，其他部门予以协助。

《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称的案件管理工作不包括（）

以下表述正确的是（）

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）时间内报送案件确认报告。

以下（）不属于案件管理工作应坚持的原则。

下列关于案件管理工作表述正确的是（）

以下（）案件不属于重大案件。

案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。

案件调查工作不包括（）

银行应于案件确认后（）内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。

银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）管理。

案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后，应审核报告内容，于（）个工作日内逐级上报至银保监会案件管理部门，抄报银保监会机构监管部门。

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）小时内报送案件确认报告。

银行保险机构应于案件确认后（）个月内报送机构调查报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。

银行保险机构应于案件确认后（）个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过三个月。

银行保险机构分支机构报送案件信息，其法人机构由银保监会直接监管的，法人总部（）另向银保监会报送案件信息

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以（）信息形式报送。

银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为（）报送。

案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（）承担本机构案件风险排查工作第一责任。

对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类梳理，按照管理权限和职责分工，由（）制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任，逐一落实整改措施，在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。