单选题 题干描述：金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

单选题 题干描述：专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展，于调整或变化实现前完成评估，并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施，确保（）水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。

单选题 题干描述：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单选题 题干描述：中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

单选题 题干描述：金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

单选题 题干描述：对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（)内至少应进行一次复核。

单选题 题干描述：客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

单选题 题干描述：法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）