单选题 对于新建立业务关系的客户，行社应在建立业务关系后的（）内完成客户洗钱和恐怖融资风险等级评定。

单选题 反洗钱系统将客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为（）个等级。

单选题 除新建立业务关系的其他客户，行社应在满足评级条件后（）个工作日内完成客户洗钱和恐怖融资风险等级评定

单选题 对于新建立业务关系的客户，行社应在建立业务关系后的（）内完成客户洗钱和恐怖融资风险等级评定。

单选题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

单选题 《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

单选题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

单选题 行社对客户采取限制开户、限制动账渠道和频率、设置交易限额等措施时，应当经（）或其指定人员审核同意

单选题 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ()，受法律保护。