单选题 义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。

单选题 金融机构执行联合国安理会决议对名单类客户采取措施的，应当采取（ ），法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

单选题 以下关于客户风险等级划分工作，说法错误的是（ ）。

单选题 银行业金融机构的（ ）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

单选题 银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）。

单选题 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?（ ）

单选题 建立国家层面的（ ）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。

单选题 机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（ ）。

单选题 以下关于客户证件的要求，说法正确的是（ ）。