单选题 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列()犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

A、 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
B、 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
C、 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D、 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
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相关试题

单选题 厅堂人员在进行厅堂营销时,面对外部特征明显,初步断定为潜在意向客户的客户时,应()。

A、选择合适时机取得与其沟通谈话的机会,拉近与客户距离并借机进行深入需求挖掘。
B、向客户推荐我行优质产品,对客户发出邀约,挖掘下一步营销机会。
C、试探得到客户办理业务的金额信息,符合识别特征的,按照高价值客户进行营销。

单选题 法律、法规授权的外部部门调阅农商银行信贷档案的,应经分管行长批准,登记( )后方可调阅。

A、借阅信贷档案登记簿
B、内部检查登记簿
C、外部检查登记簿
D、无需登记

单选题 党员每()对所在支部党员群众情况进行分析判断,发现问题随时向支部书记报告。

A、
B、
C、
D、季度

单选题 因机器故障或操作不当造成吞卡的,持卡人应在()工作日内(从吞卡次日算起)凭本人有效身份证件及其他可以证明为借记卡持有者的材料到自动设备所属银行办理领卡手续。

A、5个
B、15个
C、20个
D、25个

单选题 以下哪项不属于关注类信贷人员划分标准。( )

A、在各类内外部检查或排查中,虽存在较轻违规行为,但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B、在各类内外部检查或排查中,存在违规行为,但情节较轻且未造成资金损失。
C、因信贷违规受到记大过(含)以下纪律处分,且在处 分期内。
D、农商银行认为应纳入关注类的其他行为。

单选题 商业银行与客户的业务往来,应当遵循( )的原则。

A、平等、自愿、公平、公正
B、平等、自愿、公平、互惠互利
C、平等、自愿、公平、诚实信用
D、平等、自愿、公平、为客户保密

单选题 持续创建标准化党支部,对照“五个标准化”要求,定期开展“回头看”,抓实整改提升,新成立支部高标准创建,原则上()建成标准化党支部。

A、半年
B、一年
C、一年半
D、两年

单选题 凡是有正式党员()人以上的,都应当成立党支部,支部党员人数一般不超过()人。

A、5;50
B、3;30
C、3;50
D、5;30