判断题 银行业金融机构办理返还时,应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的,无权要求办案公安机关补正

A、 正确
B、 错误
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单选题 冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费从( )扣除。

A、返还金额中
B、冻结账户中
C、重新缴纳

单选题 反洗钱任务超期未处理,每发现一处扣( )分

A、0.2
B、0.3
C、0.4
D、0.5

单选题 立案地涉及多地,对资金返还存在争议的,应当由( )负责返还工作

A、户籍地公安机关
B、最后一个立案地公安机关
C、第一个立案地公安机关
D、共同上级公安机关确定一个公安机关

单选题 按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为( )日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。

A、15日
B、30日
C、45日
D、60日

单选题 本规定所称电信网络新型违法犯罪案件,是指( )

A、不法分子利用其他方式诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件
B、不法分子利用电信网络方式诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件
C、不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件

多选题 《返还规定》第六条第一款中的“应当主动告知被害人”,是指受理案件地公安机关应当口头或书面告知被害人,告知应当包括以下内容:

A、涉案资金的冻结情况;
B、已冻结资金是否属于被害人,需公安机关进一步查证;
C、资金返还工作一般在立案3个月后启动。
D、以上都是

单选题 银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。银行业金融机构应当将回执反馈公安机关。

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 办理资金返还后账户仍有余额的,冻结地公安机关应当在( )办理续冻手续。

A、资金返还后
B、冻结期满后
C、冻结期满前