判断题 被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,在返还资金时受理案件地公安机关除向冻结公安机关提供账户交易明细中的存款记录与被害人笔录外,还应当提供银行柜台、ATM柜员机存(汇)款监控录像、存(汇)款底单等材料。

A、 正确
B、 错误
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单选题 按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为( )日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。

A、15日
B、30日
C、45日
D、60日

单选题 本规定所称电信网络新型违法犯罪案件,是指( )

A、不法分子利用其他方式诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件
B、不法分子利用电信网络方式诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件
C、不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件

单选题 反洗钱任务超期未处理,每发现一处扣( )分

A、0.2
B、0.3
C、0.4
D、0.5

单选题 办理资金返还后账户仍有余额的,冻结地公安机关应当在( )办理续冻手续。

A、资金返还后
B、冻结期满后
C、冻结期满前

单选题 立案地涉及多地,对资金返还存在争议的,应当由( )负责返还工作

A、户籍地公安机关
B、最后一个立案地公安机关
C、第一个立案地公安机关
D、共同上级公安机关确定一个公安机关

单选题 冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费从( )扣除。

A、返还金额中
B、冻结账户中
C、重新缴纳

多选题 《返还规定》第六条第一款中的“应当主动告知被害人”,是指受理案件地公安机关应当口头或书面告知被害人,告知应当包括以下内容:

A、涉案资金的冻结情况;
B、已冻结资金是否属于被害人,需公安机关进一步查证;
C、资金返还工作一般在立案3个月后启动。
D、以上都是

单选题 银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。银行业金融机构应当将回执反馈公安机关。

A、2
B、3
C、4
D、5