单选题金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导本单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。

A、大额交易监测

B、可疑交易监测

C、反洗钱协查

D、反洗钱保密

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相关试题

单选题各单位必须依法设置（），并保证其真实、完整。

A、会计科目

B、登记簿

C、手工账务

D、会计帐簿

单选题记名式的存单、存折可以（）。

A、买卖

B、典当

C、撕毁

D、挂失

单选题未到期的定期储蓄存款，全部提前支取的，按（）计付利息。

A、定期储蓄存款利率

B、一天通知存款利率

C、七天通知存款利率

D、支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率

单选题金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。

A、制止

B、查处

C、识别

D、制裁

单选题定期储蓄存款在存期内遇有利率调整，按（）计付利息。

A、活期储蓄存款利率

B、存单支取日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率

C、存单开户日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率

D、调整日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率

单选题主管全国的会计工作部门是（）。

A、国务院财政部门

B、发改委

C、人民银行

D、银监会

单选题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）。

A、中止业务关系

B、对账户采取控制措施

C、提示客户更新资料

D、重新识别客户身份

单选题停止流通的人民币和（）的人民币，由中国人民银行负责回收、销毁。

A、残缺、断码

B、残缺、伪造

C、残缺、污损

D、变造、伪造