填空题 柜面办理单位存款资信证明时需要将哪些上传系统？A:《单位存款资信证明业务申请书》原件和单位存款结算情况资信证明（副本）原件的影像件。B:承包工程或招投标资料的复印件。C:委托经办人的身份证复印件需要加盖单位公章。并将上述实物随当日凭证保管。

填空题 下列那种情况出现时，应重新识别客户？　　A:客户行为异常　　B:客户有洗钱嫌疑　C:客户提出销户　D:客户代理人没有授权

填空题 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素　　A:其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B:长期存在大额交易的客户　　C:与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D:股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

填空题 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些　A:拟开立账户的对公客户　B:法定代表人　C:开户经办人　　D:经营部门负责人　

填空题 一次性金融服务识别对象有哪些？　　A:客户　　B:代理人　C:客户经理　　D:银行营业网点经办人员　　

填空题 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务　　A:交易金额单笔人民币1万元以上　　B:交易金额单笔人民币10万元以上　　C:交易金额单笔外汇等值1000美元以上　　D:交易金额单笔外汇等值10000美元以上

填空题 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？　　A:培训对象应包括高级管理层B:只有反洗钱岗位的人员才需要培训　　C:反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D:反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训　　E:培训的对象是金融机构的全体人员　　

填空题 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？ 　　A:简洁性B:真实性　　C:完整性D:必要性　　

填空题 以下说法正确的是？。　A:内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别　B:内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性C:金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D:反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求