单选题 客户办理取现及大额资金划转,我行进行交易流水排查等尽职调查发现客户可疑话术,请回答是根据下列哪个依据制定的?( )

A、 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定
B、 根据《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》(银发〔2021〕245号)
C、 《中国人民银行办公厅 公安部办公厅关于印发电信网络诈骗和跨境赌博"资金链"治理工作方案的通知》(银发〔2021〕163号)
D、 根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
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单选题 “5624-名单管理”交易增加“白名单-动态巡检白名单”名单类型。RPA机器人对纳入名单的客户( )。

A、不再巡检
B、正常巡检,巡检结果登记《动态巡检反馈结果登记簿》,并推送至柜面,由柜面人员选择是否增加控制
C、正常巡检,巡检结果登记《动态巡检反馈结果登记簿》,但不再对巡检异常客户自动增加控制
D、正常巡检,巡检结果不登记《动态巡检反馈结果登记簿》,且不再对巡检异常客户自动增加控制

单选题 存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往柜面办理业务,营业机构可与客户约定指派双人,通过上门服务的方式办理,上门服务人员应由至少一名为( )

A、运营条线人员
B、从事运营工作的正式员工
C、吉林银行正式员工
D、外包人员

单选题 以下情形可以由经办银行上门服务的情形()

A、父母代理未成年子女办理业务
B、存款人无民事行为能力或限制民事行为能力的成年人
C、身体原因行动不便
D、存款人因长期不在本地

单选题 更改系统中个人活期结算账户“个人久悬账户”状态称谓,均更改为( )。

A、个人久悬账户
B、个人睡眠账户
C、久悬账户
D、沉睡账户

单选题 个人客户风险等级内调额无法满足客户需求的,须经( )审批后设置审批调额额度。

A、二级支行行长
B、支行零售条线主管行长
C、支行公金条线主管行长
D、分行主管行长

单选题 ( )交易,可通过证件入口进入并回显全部睡眠账户信息。

A、1137-个人久悬账户管理
B、1148-存量久悬销户支取
C、1266-对公久悬账户管理
D、1137-个人睡眠账户管理

单选题 有权机关出具的冻结通知书( ),经办柜员应在系统中选择“部分冻结”。

A、填写冻结金额的
B、未填写冻结金额的
C、无论是否填写冻结金额的
D、写明停止结算的

单选题 “5624-名单管理”交易增加“白名单-动态巡检白名单”名单类型。RPA机器人对纳入名单的客户( )。

A、不再巡检
B、正常巡检,巡检结果登记《动态巡检反馈结果登记簿》,并推送至柜面,由柜面人员选择是否增加控制
C、正常巡检,巡检结果登记《动态巡检反馈结果登记簿》,但不再对巡检异常客户自动增加控制
D、正常巡检,巡检结果不登记《动态巡检反馈结果登记簿》,且不再对巡检异常客户自动增加控制