单选题 反洗钱特别预防措施针对的资金资产范围不包括？
A、名单对象单独所有的房产
B、名单对象持有30%股权的公司名下存款
C、名单对象代理人的个人存款
D、名单对象3年前已出售并完成过户的车辆
单选题 金融机构核查发现客户属于名单对象，下列处理方式错误的是？
A、立即停止向其提供金融服务
B、立即限制相关资金、资产转移
C、若资产为共同所有且无法分割,仅冻结该客户名下份额
D、及时将措施情况书面报告监管部门
单选题 根据《反洗钱特别预防措施管理办法》要求，第二条第三项名单（央行认定的高风险名单）有异议的，救济途径是？
A、向国家反恐怖工作领导小组办公室申请复核
B、按外交部公布的程序提出除名申请
C、向作出认定的部门申请行政复议,不服可提起行政诉讼
D、直接向国务院信访部门投诉
单选题 根据《反洗钱特别预防措施管理办法》要求，金融机构采取反洗钱特别预防措施时，下列做法符合规定的是？
A、提前3个工作日通知名单对象即将限制其资产
B、不事先通知相关组织和人员
C、仅告知对象采取措施的结果,不说明理由
D、先通知对象再执行措施
单选题 以下哪项不属于本办法规定的反洗钱特别预防措施适用名单？
A、国家反恐怖工作领导小组认定公告的恐怖活动组织和人员名单
B、外交部发布的联合国安理会定向金融制裁名单
C、某省公安厅自行发布的涉洗钱风险人员名单
D、中国人民银行会同国家有关机关认定的高风险组织人员名单
单选题 《反洗钱特别预防措施管理办法》的施行日期是？
A、2025年11月17日
B、2026年1月13日
C、2026年2月16日
D、2026年12月31日
单选题 金融机构履行反洗钱特别预防措施义务的监督管理部门是？
A、银保监会
B、中国人民银行
C、证监会
D、外汇管理局
单选题 根据《反洗钱特别预防措施管理办法》要求，名单对象申请使用被限制资金用于支付基本开支，应向哪个部门提出申请？
A、仅可向公安部申请
B、仅可向中国人民银行申请
C、根据名单类型向公安部、外交部、中国人民银行申请
D、向所在地基层人民法院申请
2026-05-27
共40道
