多选题 违反现金收付管理规定,有下列行为之一的,给予经济处理;情节较重的,给予警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至撤职处分:

A、 未实行现金收入先收款后记账、现金付出先记账后付款、转账业务先借后贷的
B、 故意以现金方式处理转账账务,掩盖资金真实来源及流向的
C、 未按规定对柜面现金收付错款、机构间现金调拨错款、自助设备长短款等进行处理的
D、 未按规定兑换、挑剔残损币的
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相关试题

多选题 未履行或未正确履行岗位职责,有下列情形之一的,给予经济处理;情节较重的,给予警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至撤职处分:

A、对上级重要规章制度、工作部署等,未按要求传达、贯彻和组织实施的
B、内控管理不到位,辖内机构和人员违规问题频发多发或存在较大违规问题的
C、对存量业务风险或历史遗留问题,未积极推动妥善解决的
D、重大经营活动目标不符合农村商业银行利益造成重大损失、风险或严重影响业务发展的

多选题 违反选拔任用工作要求,有下列行为之一的,给予经济处理;情节较重的,给予警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过或降级处分:

A、未按规定执行选拔任用制度的
B、未按规定全程纪实干部选拔任用工作的
C、未经民主推荐或竞争性选拔,直接研究确定考察人选的
D、未经组织考察,直接研究任职的

多选题 银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该( )。

A、立即向媒体披露有关证据
B、立即向银行有关邻导举报
C、立即劝阻同事停止骗贷,劝阻无效时才向领导举报
D、不必私下劝阻,以免打草惊蛇,应该立即向领导举报

多选题 有下列行为之一的,给予经济处理;情节较重的,给予警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至撤职处分:

A、私自开通和使用无线网络,或擅自使用内网计算机终端设备接入和访问互联网等其他网络的
B、擅自将外部计算机终端设备接入内部网络的
C、在互联网用机存储、处理、发布和传播涉密信息的
D、擅自在内部计算机设备安装、使用带有攻击、破解、扫描、监听等功能的软件或程序的

多选题 《金融机构合规管理办法》规定,金融机构及其工作人员违反本办法规定,法律、行政法规没有规定的,国家金融监督管理总局及其派出机构,根据情节严重程度,对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以();危害金融安全且有危害后果的,处以()。

A、警告、通报批评、十万元以下罚款
B、警告、五万元以下罚款
C、警告、通报批评、二十万元以下罚款
D、通报批评、五十万元以下罚款

多选题 以下说法正确的是:

A、党员员工违反党的纪律受到了党纪处分后,不必再给予政纪处分.
B、受到党纪处分的党员员工,对有关党组织认定的事实、性质和情节进行核实后,根据核实情况决定是否给予政纪处分.
C、受到撤销党内职务至开除处分的党员员工,应给予政纪撤职至开除处分.
D、党员员工受到政纪处分的,其行为涉嫌违反党的纪律的,应作为问题线索向本级纪检监察机构移交.

多选题 《全省农村商业银行员工违规行为处理办法》中,“主动说明”是指:()

A、员工在接受调查前向农村商业银行有关部门说明问题
B、员工对调查发现的问题主动进行了说明
C、员工在调查期间说明调查人员未掌握的问题
D、员工在接受调查时主动说明了问题

多选题 《全省农村商业银行员工违规行为处理办法》中规定的经济处理包括:()。

A、罚款
B、停发岗位津贴
C、扣减绩效工资
D、赔偿经济损失