单选题 经办机构为客户提供一次性金融服务，交易金额达到（）应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

单选题 《大额交易和可疑交易报告管理办法》中，自然人客户银行账户境内款项划转的大额交易报告标准为当日单笔或累计（）。

单选题 对洗钱、恐怖融资风险等级最高的客户，经办机构至少（）进行一次审核。

单选题 存量较高风险以上非自然人客户的受益所有人识别核实工作，应于（）前完成。

单选题 《客户受益所有人识别管理办法》中，通过直接或间接方式最终拥有法人、非法人组织（）以上股权、股份或合伙权益的自然人，应认定为受益所有人。

单选题 国有独资公司无较高风险情形的，经办机构可将（）认定为受益所有人。

单选题 经办机构发现受益所有人信息与查询管理系统备案信息存在重大差异的，应在发现差异之日起（）内提交差异报告。

单选题 机关法人、事业单位等主体，经办机构对其开展受益所有人识别时可（）。

单选题 对于国内法人、非法人组织的分支机构，其受益所有人应认定为（）。