多选题各机构识别、核实客户的受益所有人时，存在下列特定情形的，应当根据情形采取相应加强措施（）

A、客户频繁更换法定代表人

B、所有权结构涉及境外持股且无法核实登记注册信息

C、各机构先前获得的受益所有人信息真实性、可靠性存疑的

D、存在循环嵌套、交叉持股，存在协议控制、代持

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相关试题

单选题支票的签发日为3月25日，4月4日-4月6日为清明节假期，4月7日为正常工作日，支票到期日为（）

A、4月3日

B、4月4日

C、4月6日

D、4月7日

单选题我行办理定期借记业务线下签约时，我行客户属于付款人，需要（）

A、与我行签订《承德银行委托收款协议》

B、与我行签订《承德银行委托付款授权书》

C、客户填写《承德银行定期借记业务申请表》

D、只能进行解约处理

单选题（）是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据

A、银行汇票

B、商业汇票

C、银行本票

D、支票

单选题小额支付系统工作日转出上限金额（），节假日交易金额无上限

A、5万

B、50万

C、100万

单选题我行办理定期借记业务线下签约时，我行客户属于收款人，需要（）

A、与我行签订《承德银行委托收款协议》

B、与我行签订《承德银行委托付款授权书》

C、客户填写《承德银行定期借记业务申请表》

D、只能进行解约处理

单选题个人网银转账限额默认为日累计（）笔。

A、100

B、50

C、20

单选题个人网银转账限额默认为年累计（）亿元。

A、1

B、10

C、100

单选题填写票据和结算凭证时，小写金额10001.22，正确的大写金额为（）

A、壹万零壹元贰角贰分

B、壹万零壹元贰角贰分整

C、壹万零壹元零贰角贰分整