单选题 以下哪类信息不是个人1111111111信息基础数据库采集和保存的信息?( )

A、 担保信息
B、 存款信息
C、 1111111111卡信息
D、 借款信息
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相关试题

单选题 为给出适当的客户风险分值,证券1111111111111111业金融机构在对一定范围内的可疑交易报告进行回溯性审查后,审查内容不包括:

A、交易规模
B、可疑交易报告质量
C、报告发生频率
D、可疑交易后续处理结果

单选题 甲在A111111111111111公司开立111111111111111账户,在填写《投资者调查问卷》时,虚构其职业为个体户,年收入为50万元人民币,然后通过银行将非法资金转入其在A111111111111111公司开设的111111111111111账户,掩盖其非法收入的来源和性质。请问甲某的洗钱手法属于( )

A、利用佣金返还
B、利用仓单业务
C、控制他人账户
D、报送虚假信息

单选题 以下说法错误的是( )

A、不同的介质有不同保存方法
B、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火.
C、磁带、光盘、硬盘等介质的保存环境应注意防磁、防潮.
D、不用保存纸质档案

单选题 禁止征信机构采集的个人信息有( )。

A、指纹
B、血型
C、基因
D、疾病和病史信息
E、宗教信仰

单选题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向( )部门报告

A、中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
B、当地反恐部门
C、当地公安机关
D、当地安全机关

单选题 信息主体的权益保护一般包括( )、诉讼权、重建111111111记录权等内容。

A、同意权
B、信息安全权
C、知情权
D、投诉权
E、异议权

单选题 甲在上市公司并购重组过程中寻找机会,将非法资金用于收购兼并上市公司,在收购完成及股份锁定期结束后,通过二级市场退出。甲采取的手法是( )

A、利用证券发行市场
B、利用非交易结算方式
C、内幕交易
D、频繁转托管

单选题 2013年实施的《征信业管理条例》明确中国人民银行及其派出机构是征信业监督管理部门的监督管理职责, 监督管理职责主要包括( )

A、对征信业务活动进行常规管理
B、管理征信机构的市场准入与退出
C、对征信机构、金融111111111信息基础数据库运行机构以及向金融111111111信息基础数据库报送或者查询信息的机构遵守《征信业管理条例》及有关规章制度的情况进行检查,对违法行为进行处罚
D、处理信息主体提出的投诉
E、制定征信业管理的规章制度