单选题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( C )客户身份识别措施。   

A、 一次性的
B、 间隔的
C、 持续的
D、 定期的 
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单选题 国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A、24
B、36
C、48
D、72

单选题 国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A、中国反洗钱分析监测中心
B、中国人民银行
C、公安部
D、中国银行业监督管理委员会

单选题 中国人民共和国反洗钱法是第()届全国人民代表大会常务委员会第()次会议通过的。

A、九、 二十三
B、十、 二十四
C、十二、八
D、十三、九

单选题 接受嫌疑洗钱交易报案的机关,对已依法采取临时冻结的资金,认为需要继续冻结的,依照() 的规定采取冻结措施。

A、反洗钱法
B、B、刑事诉讼法
C、C、金融机构反洗钱规定
D、D、中国人民银行法

单选题 对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。

A、《刑法》  
B、《民法》  
C、《商业银行法》 
D、《反洗钱法》

单选题 国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的交易,应当立即向有管辖权的() 报案。

A、法院院
B、检察
C、侦查机关
D、工商行政管理部门

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》于()年施行。

A、2007年1月1日
B、2006年12月31日
C、2008年12月31日
D、2008年1月1日