多选题 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()。

A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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相关试题

多选题 金融消费者认为金融机构处理投诉结果不合理的,金融消费者可以向()中国人民银行分支机构进行投诉。

A、金融机构住所地
B、争议发生地
C、合同签订地
D、任一

多选题 金融机构的格式合同条款及服务协议文本,不得存在()等不合理条款。

A、误导、欺诈等侵犯金融消费者合法权益的内容
B、含有减轻、免除己方责任,加重金融消费者责任
C、限制或者排除金融消费者合法权利
D、风险提示

多选题 国家金库(简称“国库”)负责办理国家预算资金的()和()。

A、收入
B、支出
C、预算收入
D、预算支出

多选题 国家预算收入按照中央预算和地方预算划分收入的方法分类,有:()

A、中央预算固定收入
B、地方预算固定收入
C、中央预算与地方预算分成
D、返还性收入

多选题 国家各项预算收入,分别由各级()负责管理,并监督缴入国库。

A、财政机关
B、税务机关
C、海关
D、商业银行

多选题 中国人民银行及其分支机构处理金融消费者投诉,根据法律、行政法规、规章授权,可以采取下列措施进行调查:()

A、进入事件发生现场调查取证
B、询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人
C、查阅、复制与被调查事件有关的资料
D、封锁事件发生现场

多选题 预算收入的收纳,分为()三种。

A、就地缴库
B、集中缴库
C、税务机关、海关自收汇缴
D、电子缴库

多选题 金融机构收集个人金融信息时,应当遵循()原则,按照法律法规要求和业务需要收集个人金融信息,不得收集与业务无关的信息或者采取不正当方式收集信息,不得非法存储个人金融信息。

A、合法
B、合理
C、全面
D、必要