单选题 金融机构和从事汇兑业务的机构，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ）的，应当识别客户身份。

单选题 管理型支行对本行自查发现的轻微违规行为应当做积分处理的，由（）研究决定

单选题 轻微违规积分管理是指在一定积分周期内，对员工轻微违规行为按照违规积分标准对违规责任人实行（）积分管理，并根据（）积分情况采取相应管控处置措施方式，实现对员工违规行为量化评价和动态管控，保障经营管理依法合规、稳健发展的管理方法。

单选题 对个人年度违规积分达到6分的，根据管理权限，由所在机构或部门负责人对其进行（）

单选题 本办法所指轻微违规行为，是指员工违反贵州银行规章制度，情节轻微、没有产生后果或后果影响较轻，尚未达到（）规定的纪律处分和其他处理的行为。

单选题 对个人年度违规积分达到12分的，员工本年度考评不得评为（）

单选题 对违规人员给予纪律处分或党纪处分的，根据员工干部管理权限，由（）研究决定，并由纪律检查、组织人事等相关部门组织实施。

单选题 各级行（）为积分工作的牵头管理部门。

单选题 银行员工泄露客户信息获利，可能构成（）