单选题 《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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单选题 收入现金时应( )。
单选题 单位客户单日提取( )万元(含)以上大额现金,各营业机构需提前一天通过OA系统-大额提现审批流程,提交上一级运营部审批。
单选题 支行日终零币、残损币( )。
单选题 银行对外支付现金时,按规定进行唱付,使用点钞机具点验并告知客户“现金当面点清”,客户离行后发现金额不符,短款100元,该责任应由( )负责。
单选题 营业期间柜员暂时离柜时,钱箱必须( )。
单选题 单位客户一次性或当日累计( )万元以上(含)现金支取的,应要求客户提供《大额现金支取申请表》。
单选题 个人客户在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币( )万元以上(含)现金支取,应当要求取款人提供取款用途。
单选题 《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( ) 个工作日内划分其风险等级。