单选题 《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A、 24小时
B、 2个工作日
C、 72小时
D、 48小时
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单选题 收入现金时应( )。

A、唱收,坚持一笔一清,当面点清
B、唱收,坚持一捆一清,当面点清
C、未点清前,有客户支取,在取得客户同意情况下可对外支付
D、点清前,可按券别调剂后再清点

单选题 单位客户单日提取( )万元(含)以上大额现金,各营业机构需提前一天通过OA系统-大额提现审批流程,提交上一级运营部审批。

A、50
B、20
C、100
D、10

单选题 支行日终零币、残损币( )。

A、寄存金库保管
B、可在一定额度内,支行留存
C、经行长同意,双人监督下锁入支行保险柜
D、各柜员自行留存

单选题 银行对外支付现金时,按规定进行唱付,使用点钞机具点验并告知客户“现金当面点清”,客户离行后发现金额不符,短款100元,该责任应由( )负责。

A、银行
B、经办柜员
C、客户
D、银行与客户共同负责

单选题 营业期间柜员暂时离柜时,钱箱必须( )。

A、加锁保管,并放置在有效监控范围内
B、加锁保管后,放在安全地方
C、清空,现金调剂到其他柜员
D、清空,现金上缴库管员

单选题 单位客户一次性或当日累计( )万元以上(含)现金支取的,应要求客户提供《大额现金支取申请表》。

A、50
B、100
C、20
D、200

单选题 个人客户在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币( )万元以上(含)现金支取,应当要求取款人提供取款用途。

A、10
B、20
C、50
D、100

单选题 《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( ) 个工作日内划分其风险等级。

A、5
B、10
C、15
D、20