单选题 客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

单选题 在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，（）客户CCS等级。

单选题 任何（ ）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

单选题 客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审，中低风险及低风险客户复审频率为：（）

单选题 根据《中国农业银行对公柜面业务反洗钱合规操作指引》，（）负责审核客户开户资料的真实性与完整性。

单选题 司法机关要求协助查询时，公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由（ ）名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民警察证，以及加盖司法机关公章的协助查询财产法律文书，到我行营业机构或专门受理部门现场办理。

单选题 （ ）负责对公国际汇款业务受理，按照《中国农业银行境内分行对公国际汇款结算业务操作规程》有关规定，向客户收集相关单据和资料。如对客户身份信息或交易真实性存疑的，及时联系客户补充材料。

单选题 义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，相关因素发生变化时，义务机构应当在发生变化之日起（ ）个月内，完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。