单选题 对于企业资金交易规模与非柜面业务限额明显不匹配的，应及时进行（）调整，保证企业账户使用的便利性；对于可疑账户，应及时采取适当管控措施

单选题 银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。

单选题 客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要，其（）程度较高

单选题 客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当（）

单选题 下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中，错误的是（）。

单选题 义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应将其（）作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

单选题 法人或者非法人组织的受益所有人是指最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个（）

单选题 金融机构提供保管箱服务时，应当了解保管箱的（），登记其姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

单选题 下列关于客户身份识别制度，说法错误的是（）。