判断题 对于审批限额超过后续重新评估账户风险等级上限的客户,如无明显异常且客户仍在白名单范围,后续业务均不需要重新进行限额审批。

A、 正确
B、 错误
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相关试题

单选题 跨营业机构的账务调整,由申请机构的()审批完成后,提交总行运营管理部进行审批。

A、运营经理
B、分管行长
C、机构负责人
D、经办人员

单选题 总行错账管理部门或者信息技术部出具的需各营业机构操作的账务调整,调账金额在( )人民币或等值外币以下的,由总行运营管理部负责人或其授权人确认并审批。

A、100 万元
B、1000 万元
C、5000 万元
D、1 亿

单选题 下列关于各分行、直属支行管辖行组织成立本机构电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班的相关事项,说法错误的是( )。

A、每年至少召开一次会议,研究布置电信网络诈骗和跨境赌博"资金链"治理工作
B、专班负责人应为分行或直属支行管辖行运营分管行长
C、组织落实监管部门、公安机关和总行"资金链"治理工作要求
D、组织辖属机构"资金链"治理问题整改、涉案账户倒查追责、账户风险排查、账户分类分级管理、舆情管理、反诈宣传等工作

单选题 银行应当对企业银行结算账户实施( )管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。

A、全生命周期
B、可持续
C、反洗钱
D、全流程

单选题 《中华人民共和国票据法》规定,被保证的汇票,保证人应当与被保证人对持票人承担连带责任。汇票到期后得不到付款的,持票人( )向保证人请求付款,保证人应当足额付款。

A、有权
B、无权
C、根据判决书
D、根据裁决书

单选题 以下关于企业银行结算账户内控和风险管理要求不正确的是( )。

A、银行应当建立健全以账户数量为导向的企业银行结算账户业务考核机制
B、银行应当建立企业银行结算账户风险责任追究机制,对发生违规事件或风险事件的按规定追究相关机构和人员责任
C、企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理
D、银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于每季度一次

单选题 全行账务调整的管理部门为( )。

A、业务管理部门
B、信息技术部
C、运营管理部
D、以上都不对

单选题 根据《青岛银行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》,各分行、直属支行管辖行工作专班应按( )向总行专班办公室报送本机构反诈工作开展和管理情况,包括但不限于涉案账户和风险账户数量情况、涉案账户倒查追责情况、警银协作情况、风险案例分析情况等。

A、
B、
C、
D、