多选题 根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,个人结算账户风险等级分类指标体系覆盖了账户()等各个环节的风险特征识别指标。

A、 开立
B、 交易
C、 变更
D、 注销
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单选题 根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》,营业机构给客户开立个人银行账户后,核实到客户的居民身份证确属虚假证件,营业机构应及时通知该客户撤销账户,并将有关情况向()报告。

A、总行
B、当地公安局
C、人民银行当地分支机构
D、当地金融监管局

单选题 根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》,营业机构在柜面办理需审核居民身份证的业务时,相关个人出示的居民身份证有效期满的,原则上营业机构应当()办理业务,()进行联网核查。

A、继续,无需
B、拒绝,无需
C、暂缓,先登记客户信息,待客户更新证件后
D、继续,客户提供辅助证件后

多选题 根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》,营业机构联网核查时客户的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,如客户申请办理的业务是密码重置或规定金额以上的()等风险程度较大的业务,营业机构应暂停为该客户办理业务,先登记客户信息。

A、现金业务
B、理财签约
C、资金划转
D、票据兑付

多选题 根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》,柜面联网核查是指营运人员通过柜面渠道办理()时,按法律、法规、部门规章制度或本行业务规定需要审核相关个人出示的居民身份证时,应进行联网核查。

A、银行账户业务
B、本行内部管理的其他相关业务
C、消费者投诉
D、支付结算业务

多选题 根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》,营业机构进行联网核查时,若个人的()中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A、姓名
B、公民身份号码
C、照片
D、签发机关
E、地址

单选题 根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》,各分行需确保辖内每个营业机构至少配备()台身份证鉴别仪。

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》,营业机构在柜面办理相关业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,及时采取应急核查措施,以下不属于正确措施的是()。

A、发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他营业机构进行联网核查
B、发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的其他银行机构进行联网核查
C、营业机构如果不能以接口方式进行联网核查,可改为采用非接口方式,直接登录人行联网核查系统进行核查
D、发生故障营业机构对故障期间办理的相关业务以及客户的联系方式进行登记,在故障排除后及时对相关个人的居民身份证进行联网核查

单选题 根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》,营业机构给个人客户办理变更账户业务后,核实到客户的居民身份证确属虚假证件,营业机构应及时采取恢复原状、()等补救措施。

A、报告当地公安局
B、报当地金融监管局
C、直接注销账户
D、通知真实存款人