单选题 需采取加强型尽职调查的客户有:电商客户、异地客户、( )、高风险行业客户等。
A、机关事业单位客户
B、畜牧养殖企业客户
C、产业园区客户
D、上市企业客户.
单选题 一张支票的出票日为2020年4月21日(5月1-3日为法定节假日),该张支票提示付款期限的最后一天为( )
A、2020年4月30日
B、2020年5月1日
C、2020年5月3日
D、2020年5月4日
单选题 单位、个人和银行应当按照( )的规定开立、使用帐户。
A、《银行账户管理办法》
B、《支付结算办法》
C、《票据法》
D、《业务标准化操作流程》
单选题 有关农民工工资专户以下说法错误的是( )
A、开户银行不得将专用账户资金转入除项农民工本人银行账户以为的账户
B、开户银行可以将专用账户资金转入任一项目农民工本人银行账户的账户
C、不得为专用账户提供现金支取
D、不得提供工程款结算服务.
单选题 个人账户限额管理的交易代码为( )
A、A8642
B、B8653
C、C8654
D、D8656
单选题 单位类型属于村民委员会、居委会、基金会的账户属性应归属于哪一类?( )
A、商业存款
B、农业存款
C、社会团体存款
D、行政事业单位存款
单选题 区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,对应的涉案账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的账户,应纳入( )名单管理。
A、涉案账户
B、交易可疑账户
C、涉案名下账户
D、禁止开户
单选题 各营业网点应及时查询待审批限额管理业务,限额调整应在( )内审批完毕。
A、当日
B、次日
C、3个工作日
D、2个工作日