单选题 远掉期结售汇业务存续期间,分行应在客户收到《追加保证金通知书》后的()个工作日内完成保证金的追加工作。

A、 1
B、 3
C、 5
D、 10
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由4l***oh提供 分享 举报 纠错

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单选题 关于个人跨境汇款合规校验,以下说法错误的是()

A、个人客户当日累计不超过等值5万美元
B、汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C、可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词
D、系统给出合规提示信息,分行知晓即可

单选题 外债账户、境外汇入保证金专用账户、资产变现账户可以开立()个

A、1
B、2
C、不受开户数量限制
D、只能在注册地开立一个

单选题 额度内近亲属之间代办结售汇业务是无须提供( )。

A、授权委托书
B、双人身份证件
C、近亲属证明
D、收入证明

单选题 存管单位客户预约开户,柜员通过网点平台()进行开户操作

A、T3463G存管客户预约开户
B、T3472G存管客户预约开户
C、T3477G存管客户预约开户
D、T3479G存管客户预约开户

单选题 关于西联汇款退汇业务,以下说法不正确的是()

A、客户申请退汇,必须原汇款人本人在原网点申请办理
B、因系统原因或客户发生争议时,客户申请全额退手续费,经办网点应凭西联公司传回的《西联汇款特殊业务处理申请表》上的指令作为是否为客户退手续费的依据
C、西联客服可即时反馈手续费退还申请的认定结果,回传的申请表应明确是否同意全额退还手续费
D、正常退汇的业务,原发汇时收取的手续费应予退还

单选题 关于个性化收费,若是100%优惠,核心系统设置的优惠比率为

A、0.01
B、0.1
C、100
D、1

单选题 个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下(含),凭本人有效身份证件在银行办理。

A、3000
B、50000
C、5000
D、10000

单选题 关于推动银行函证回函集中处理的监管文件要求,银行应于2023年1月1日前实现集中处理。我行在加强集约化处理中要求各分行应于2022年3月31日前完成( )

A、支行
B、二级分行
C、一级分行
D、总行