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判断题 只有交易金额较大的可疑交易,贵金属交易场所、交易商才需要向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。( )
判断题 银行业金融机构接到有权机关对于金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划指令时,无需提示账户相关特殊情况,直接执行即可。( )
判断题 银行业金融机构可自行决定金融机构清算交收账户的资金性质,无需与开户人核实。( )
判断题 柜员密码泄漏后,可等方便时再修改。( )
判断题 被设置为“特殊人群”的柜员应高度重视密码安全,必须不定期进行密码更换。( )
判断题 凡参与处置涉嫌重大洗钱犯罪案件的工作人员,未经山西农商联合银行反洗钱和反恐怖融资工作领导组组长授权,可以随意接受媒体采访。( )
判断题 授权员拥有授权权限,同时也能办理具体业务。( )