判断题 法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱知识、技能和意识，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。

判断题 人民币跨境直接投资合规性信息的报送应遵循“谁报送谁修改”的规则。

判断题 银行办理衍生产品外汇业务，应严格按照“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。

判断题 法人金融机构应当将信息采集嵌入相应业务流程，由各业务条线工作人员依据岗位职责、权限设置等开展信息采集。

判断题 在为客户审核、办理业务后，银行仍应在业务存续期间结合其风险管理流程，持续监控业务的合规性、真实性，确保业务的后续运作、资金的后续使用等与客户业务申请一致。

判断题 境外特殊目的公司登记具有证明其投融资行为已符合行业主管部门合法合规的效力。 ( )

判断题 贸易融资业务中若存在代理同业业务的情况，如叙作代理同业开立进口信用证时，对客户的尽职调查责任及对业务的合规性、真实性审核责任应归属于代理行。（ ）

判断题 境内企业（含非银行金融机构）取得相关主管部门关于境外直接投资的批准文件并按规定办理外汇登记后，应在境外投资项目具有真实、合规、明确的实际资金用途时，汇出境外直接投资资金，不得提前（购汇）汇出。（ ）

判断题 银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人，但无需采取相应的反洗钱、反恐怖融资措施。