单选题 网点收缴的假币应在( )内上缴金库,金库( )将假币全额解缴当地人行。

A、 三个工作日;每月
B、 五个工作日;每月
C、 五个工作日;每季
D、 三个工作日;每季
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由4l***qh提供 分享 举报 纠错

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单选题 银行业经营管理负面清单中属于“严重侵害金融消费者权益的行为”的是

A、滚动发行理财产品,用短期资金对接长期资产,放大流动性风险.
B、通过理财资金对接本行自营资产.
C、理财产品交易结构设计复杂,层层嵌套、风险责任不清.
D、理财信息披露不充分,未通过统一的查询平台公示全部在售自有理财及代销产品.

单选题 根据《中国银行股份有限公司反洗钱与制裁合规培训管理办法》,以下哪些人员无需参加反洗钱培训。( )

A、总行董事、监事、高级管理层
B、总行反洗钱工作委员会成员、部门总经理室
C、新员工
D、以上都不是

单选题 弹性窗口指网点在____等情况下,为满足客户需求加开的临时性窗口,也称快速窗口、综合业务窗口等。

A、柜面人员充足
B、客流量高峰期
C、客流量高峰期、服务特殊客户群体
D、客户投诉

单选题 可以帮客户保管____。

A、存折/单/卡
B、身份证件
C、网银认证工具
D、上述三项不可

单选题 我行提供人民币现金100元固定金额的“零钱包”中内置券别不包括( )

A、1元
B、5元
C、10元
D、20元
E、50元

单选题 银行员工可以从事____。

A、家族企业经营
B、担任企业法定代表人
C、与我行利益冲突的兼职职业
D、经批准的兼职工作

单选题 发现假币一律予以收缴,并向持假币者出具( )。

A、假币收缴凭证
B、货币真伪鉴定书
C、人民币假币没收收据
D、货币收缴凭证

单选题 CRR是指 ( )。

A、客户洗钱风险评级
B、客户风险评级
C、客户信用风险评级
D、客户尽职调查