多选题 “1092 活期存款金额控制维护” 交易的适用范围限制包括( )。
A、个人活期结算账户
B、单位活期结算账户
C、单位结算卡
D、保证金账户
多选题 “个转企” 总体要求的核心思想包括( )。
A、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导
B、坚持以人民为中心的发展思想
C、充分尊重个体工商户意愿
D、强制要求符合条件的个体工商户转型为企业
多选题 “3981 关注名单维护方式” 交易新增“3-日终批量”,支持通过该方式批量( )关注名单。
多选题 “3981 关注名单维护方式” 交易可通过( )方式将存量关注名单的解除关注日期修改为( )的某日。
A、单笔
B、批量
C、单笔或批量
D、当日(含)之后
E、当日(不含)之后
多选题 ( )3个非实时模型,基于AI算法识别企业账户潜在的主动或被动涉险风险信号,挖掘企业账户和对私账户间隐匿的动态电诈风险,实现风险企业账户的提前预警管控。
A、C480_对公风险账户智能管控(中风险)
B、C490_对公风险账户智能管控(高风险)
C、C500_对公风险账户智能管控(极高风险)
D、A320_疑似涉诈账户管控
E、A330_疑似涉诈关联账户排查
多选题 “5104 银行卡预授权柜面撤销”交易适用于( )两种情形。
A、预授权有效期内商家未有效操作导致失败
B、预授权有效期外商家未有效操作导致失败
C、预授权有效期内商家有效操作导致失败
D、省联社指定使用
多选题 “两卡” 动态管控平台使用类问题中,核验结果需要()。
A、实时查看
B、10 分钟内反馈
C、人工导入系统
D、由省公安厅统一汇总
多选题 以下关于全国统一集中账户管理系统影像上传的说法正确的有( )。
A、"其他" 类影像不超过 3M
B、申请书、证明文件等影像均不超过 500KB
C、上传影像支持上传多个文件,有多份资料需要上传的可分别上传
D、接口方式报送非基本户开户,影像可通过人行网页版补扫,再通过报送报送会覆盖之前影像