多选题 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有?()

A、 负责反洗钱的资金监测
B、 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、 在职责范围内调查可疑交易活动
D、 代表国家开展反洗钱国际合作
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多选题 抵押类白金卡授信,对抵(质)押物只限定为下述哪些类型?

A、普通住宅抵押
B、别墅抵押
C、商铺
D、工业厂房

多选题 下列关于信用卡保证金续取正确的说法是( )

A、本交易用于当信用卡保证金账户中余额高于规定的保证金比例时,允许从保证金账户中取出多余款项。
B、能支取现金
C、应严格审核个人部对保证金账户准许划转的说明,不能多划,导致保证金账户余额不足。
D、严格审核客户的续取申请,确认客户提供的印鉴真实性,资料完整性。

多选题 白金卡有权推荐人是指经( )、( )、( )?

A、各分支机构主要负责人
B、总行管理层人员
C、总行高级管理层人员
D、各二级机构主要负责人

多选题 “抵押类”白金卡授信额度为下列哪几项的孰低值?

A、申请人家庭年收入的3倍
B、申请人申请的金额
C、200万元
D、抵押物评估价值*抵押率

多选题 客户进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪几类客户系符合要求的准入类型?

A、个人净资产达到200万元(含)以上
B、烟草等国有独资或控股企业的地(市)级以上的在职人员
C、证券等国有独资或控股企业的地(市)级以上的在职人员
D、报业等国有独资或控股企业的地(市)级以上的在职人员

多选题 上市公司员工进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪些类别的上市公司可以准入?

A、上海证券交易所上市企业
B、深圳证券交易所上市企业
C、香港联交所上市企业
D、新三板上市企业

多选题 以下哪些卡产品属于我行借记贵宾卡?

A、金卡
B、白金卡
C、普卡

多选题 我行借记卡电子现金账户具有以下哪些功能?

A、小额脱机消费
B、圈存
C、查询