单选题 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。( )

单选题 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( A )。

单选题 对反洗钱系统推送的异常案例，网点初审员在收到待补录事项之日起（ ）个工作日内完成异常案例补录，填写客户尽职调查情况并补录缺失信息。

单选题 对反洗钱系统推出的大额交易报告，网点初审员在收
到待补录事项之日起( )个工作日内完成大额交易补录。

单选题 根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（ ）

单选题 评估完善监测标准的工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料，自生成之日起至少保存（ ）年。

单选题 高风险客户重新审核期限为（）

单选题 强化尽职调查工作的有效期为（）

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》（ )起施行。