多选题 公司的受益所有人判定标准有（ ）。

多选题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（ ）。

多选题 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

多选题 反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

多选题 客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）

多选题 金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )。

多选题 金融机构应该按照（ ），划分客户风险等级。

多选题 下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）?