单选题 (单选)根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,围绕法人机构和分支机构、集团公司和子公司在风险管理中的不同定位和功能,对反洗钱监管政策适度()。(　　)

单选题 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次易且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的应当开展客户尽职调查。

单选题 (单选)根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,开展全面科学的风险评估,根据()进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。(　　)

单选题 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束后或者一次易结束后至少保存(　　)年;

单选题 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行金融机构履行客户尽职调查义务时,按照法律、行政法规、部门规章的规定需核实相关自然人的第二代居民身份证的,应当通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

单选题 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据客户尽职调查所获得的信息,及时评估客户风险,划分风险等级,并根据客户风险状况确定业务存续期间对客户身份状况的定期审核频次和方式。对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每()年进行1次审核。

单选题 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质移交给(　　)

单选题 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在为客户办理以下业务时,在向不在本机构开立账户的客户销售各类金融产品且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的;应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

单选题 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费金额人民币()元以上或者外币等值( )美元以上的财产保险合同和健康保险、意外伤害保险等人身保险合同,保险公司在与客户订立保险合同时,应当识别并核实投保人、被保险人身份,登记投保人、被保险人、受益人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限,并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。