对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级 - 考试宝

多选题对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于？（）

A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息

B、适当提高信息的收集或更新频率

C、深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

D、询问与核实交易的目的和动机

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相关试题

单选题（）不是检查抽样的原则。

A、全面性

B、重要性

C、代表性

D、风险导向

单选题（）不属于检查调查方法。

A、观察法

B、查询法

C、函证法

D、鉴定法

单选题（）不是检查计划编制的原则。

A、客观公正

B、突出重点

C、整合检查资源

D、全面风险覆盖

单选题（）不是检查抽样的经验判断法的特点。

A、具有较强的科学性和准确性

B、针对性强、效率高

C、对检查人员的业务素质、检查经验和职业敏感性要求较高

D、侧重于风险识别或舞弊行为的揭露

单选题（），总行或一级分行应及时成立督查组，赴现场进行督办、指导，并形成督查报告。

A、发生重大、恶性案件

B、涉及总行直管干部或一级分行直管干部

C、涉案金额达到100万元（含）后

D、案件发生后

单选题（）案件，应在下达处理决定前，将责任人处理意见报总行审批。

A、50万元（含）以上

B、100万元（含）以上

C、200万元（含）以上

D、所有

单选题（）不是检查组在检查实施过程享有的权利。

A、负责检查项目的组织推动和总体质量控制。

B、向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证。

C、对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存。

D、劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为。

单选题（）不是检查抽样的金额占比法的特点。

A、优先选取发生额或余额较大的样本

B、能以较少的样本数量实现较高的样本覆盖

C、不易发现金额较小业务的风险事项

D、具有较强的科学性和准确性