单选题 ()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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相关试题

单选题 ()对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

A、银保监会
B、中国人民银行及其分支机构
C、中国银行业协会
D、国家政府机构

单选题 ()将本人的柜员账号、密码、身份证、个人名章等重要物品交给他人保管和使用。

A、严禁
B、可以
C、没有规定
D、允许

单选题 ()和结算凭证是办理支付结算的工具。

A、票据
B、记账凭证
C、客户回单
D、柜面服务协议

单选题 ()必须纳入柜面印章管理平台管理。

A、个人名章
B、单折专用章
C、业务清讫章
D、结算专用章

单选题 ()反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、中国人民银行
B、银监局
C、国务院
D、银行业协会

单选题 ()必须以经过审核的会计凭证为依据,并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

A、会计帐簿登记
B、会计凭证
C、原始凭证
D、外来凭证

单选题 ()负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理。

A、中国银行保险监督管理委员会
B、开户银行
C、财政部
D、中国人民银行

单选题 ()存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。

A、基本
B、一般
C、专用
D、临时