判断题 客户咨询细则中关于账户冻结的相关内容时，银行员工应告知银行的内部审批流程。（ ）

单选题 细则规定，银行员工发现疑似诈骗交易后，需在（ ）分钟内通过内部风控系统上报

单选题 该细则中，针对对公账户的诈骗资金防控，要求银行需留存企业的（ ）资料，用于后续交易溯源

单选题 该细则中，对“快进快出”型可疑交易的定义是：账户在（ ）小时内完成资金转入转出，且交易金额与账户余额差距极大

单选题 细则要求，各网点的反诈防控专员，需每（ ）向总行风控部门提交风险排查报告

单选题 安徽利辛农村商业银行《电信网络诈骗“资金链”治理防控实施细则》中，要求各网点对个人账户非柜面交易限额调整的审批权限为（ ）

单选题 银行落实细则时，对高风险客户的划分标准，不包含以下哪项（ ）

单选题 细则中要求，银行在办理开户业务时，对异地客户开户的，需额外核实的材料是（ ）

单选题 该细则规定，对连续（ ）个月无交易的个人账户，银行需暂停其非柜面业务，核实身份后再恢复