多选题 客户身份资料主要包括记载客户及其受益所有人身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括（ ）。

单选题 企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，银行应当于到期日前提示企业及时更新。合理期限内未更新的，且未提出合理理由的，银行应当（ ）为其办理业务。

单选题 人民币纸币票面出现褶皱、折痕，有下列情形之一的，为不宜流通人民币纸币。

单选题 银行每季度排查企业时，对列入“严重违法失信企业名单”的账户，应当在（ ）暂停其业务，逐步清理。

单选题 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，应当进行大额交易提醒，客户确认后方可转账。

单选题 银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行非柜面业务，并不得为其新开账户。

单选题 根据《企业银行结算账户管理办法》，由于企业超过对账时间未反馈等银行采取控制交易措施的，银行按照企业银行结算账户管理办法规定采取控制账户交易措施的，应当在（ ）通知企业。

单选题 银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

单选题 银行不得为“严重违法失信企业名单”、注册地址不存在或者虚构经营场所的单位开户，至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）内暂停其业务。