多选题 有权机关临柜提出对清算交收账户资金进行冻结、扣划时,分行营业机构应根据柜面业务系统提示信息,向有权机关提示()

A、 账户资金的特殊性质
B、 账户不得被整体冻结、扣划
C、 账户不得被超出涉案金额范围冻结、扣划
D、 账户余额
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多选题 分行应广泛宣传()的危害性及惩戒措施,提高社会公众依法开立和使用银行卡、企业账户的法律意识

A、出租
B、出借
C、出售
D、购买账户

多选题 由哪几个部门()牵头建立我行对公及个人客户风险分类分级管理制度?

A、总行公司银行部
B、总行零售银行部
C、总行运营管理部
D、总行合规部
E、总行电子银行部

多选题 进行以下哪些操作时,系统会自动检查用户名下是否还存在重要会计物品或代保管物品?()

A、用户归属机构变更
B、用户角色变更
C、用户角色修改
D、用户注销
E、用户角色休假

多选题 下列哪些为需使用01832交易操作的“柜面代收类”项目?()

A、归还个人贷款
B、代收支付密码器款项
C、单位代发
D、网银证书工本费
E、E、代收财政款项

多选题 根据全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议部署,要求各商业银行加强开户环节监测、管理,并进一步加强对()银行账户个人的惩戒,从源头切断犯罪分子银行账户来源,不断压缩犯罪空间,推动打击治理工作取得更大成效。

A、出租
B、出借
C、出售
D、贩卖
E、购买

多选题 总行交易银行部、数字金融部将分别在对公和个人电子银行渠道客户转账环节应用()等技术加强客户身份验证。

A、指纹识别
B、人脸识别
C、短信验证码
D、数字证书

多选题 人民银行分支机构、商业银行要持续开展防范账户风险和电信诈骗、跨境赌博知识宣传,应特别加强针对哪几类群体()开展宣传教育,提高社会公众反诈反赌和依法使用账户的法律意识?

A、农民工
B、老年人
C、学生
D、农村偏远地区人群

多选题 商业银行要建立由分管行领导牵头的专项工作机制,统筹账户风险管理工作,明确()部门和岗位的责任和义务,实现内部部门统筹合作、分工协作和在相互制衡,全面强化上级行和下级行的账户业务管理责任。

A、业务
B、运营
C、合规
D、内审
E、风控