单选题 以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()

A、 小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B、 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C、 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D、 小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
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由4l***wt提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年

单选题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年?()

A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年

单选题 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A、1997
B、1992
C、2013
D、1990

单选题 ()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A、2008年
B、2009年
C、2012年
D、2013年

单选题 艾格蒙特集团定位是:()

A、银行业协会
B、各国金融情报机构的联合体
C、国际反洗钱评估机构
D、关注洗钱犯罪发展趋势

单选题 我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?()

A、金融行动特别工作组
B、欧亚反洗钱组织
C、亚太反洗钱组织
D、艾格蒙特集团

单选题 金融行动特别工作组秘书处设在()。

A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京

单选题 ()年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A、2000年
B、2002年
C、2005年
D、2008年