不定项选择题 依据《汉口银行代客理财资产管理后台业务操作规程》,每期理财产品终止后,营运部集中核算中心会计人员在资产管理系统中打印( )。
A、资产负债表
B、余额表
C、损益表
D、资产负债表及利润表
不定项选择题 依据《人民币银行结算账户管理办法》、《会计档案管理办法》规定,银行结算账户管理档案的保管期限为()
A、银行结算账户撤销后15年
B、银行结算账户撤销后10年
C、银行结算账户撤销后5年
D、永久保管
多选题 已持有我行车卡客户到网点办理签约流程时,应提供以下哪些资料。( )
A、本人名下卡片状态正常的车卡
B、本人身份证原件及复印件
C、本人行车证原件及复印件
D、本人驾驶证原件及复印件
不定项选择题 依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,下列可以不识别受益所有人的是?( )
A、不具备法人资格的专业服务机构
B、政府控制的企事业单位
C、国外政府驻华使领馆及办事处
D、个体工商户
不定项选择题 依据《人民币银行结算账户管理办法》、《汉口银行武汉地区分支行单位银行结算账户资料保管办法》的通知(汉银办发〔2017〕291 号)规定,以下哪些说法是不正确的?( )
A、分支行因举报空头账户可以调阅账户资料
B、外部监管机构凭公函和相关申请可以调阅账户资料
C、内部审计稽核部门凭公函和相关申请可以调阅账户资料
D、有权机关执法人员凭工作证调阅账户资料
不定项选择题 依据《人民币银行结算账户管理办法》、《汉口银行武汉地区分支行单位银行结算账户资料保管办法》规定,以下哪些说法是不正确的?( )
A、影像资料效力完全等同于纸质资料,可以取代纸质资料。
B、印鉴卡应专人专柜专用库房保管,监控7x24小时全覆盖。
C、业务办理过程中留存于电脑中的影像资料,应定期删除,防止泄密。
D、因特殊原因外借账户资料的,应由资料管理员全程携带账户资料,提供审阅时也不应脱离视线范围。
不定项选择题 依据《人民币银行结算账户管理办法》规定,不属于开户银行对存款人提交的申请书及账户资料审查范围的是()。
不定项选择题 依据《人民币银行结算账户管理办法》规定,谁的说法正确?( )
A、A柜员:存款人为异地施工企业,在本地开立临时存款账户个数可以大于承建项目合同的个数。
B、B柜员:临时存款账户期限按照承建项目合同期限,合同3年,账户期限旧3年。
C、C柜员:临时存款账户可以支取现金。
D、D柜员:临时存款账户只有临时机构才能开立,不是临时机构不能开。