单选题 超期未清理的挂账,对于超过()个月(不含),应将该挂账事项上报一级分行挂账清理责任部门或对口业务管理部门及财务会计部门分管行领导。

A、 3
B、 6
C、 9
D、 12
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单选题 个人客户信息维护时,遇到证件种类为户口簿时,证件截止日期如何录入?()

A、99991231
B、20991231
C、客户18周岁当天
D、客户16周岁当天

单选题 遇个人客户账户被暂停非柜面业务或无法新开账户的,可通过柜面()交易查看客户是否为被惩戒个人,并耐心做好解释说明

A、30050个人客户综合信息查询
B、02005异常客户/账户核实管理
C、30040个人客户信息查询/维护
D、30251个人账户明细查询

单选题 自助回单机支持打印()时间以内的信用卡账单。

A、1年
B、2年
C、3个月
D、半年

单选题 哪项不属于涉案账户风险处置措施?()

A、提交可疑交易报告
B、降低客户风险等级
C、限制非柜面业务
D、对账户进行支付监管

单选题 印控仪开门-打开电子锁均需由谁审批?()

A、支行负责人
B、分行运营管理部负责人
C、支行运营管理分管
D、分行运营管理分管行领导

单选题 人民银行分支机构组织商业银行全面开展存量账户风险排查中,哪类不属于重点排查清理的账户?()

A、涉案账户
B、非正常经营的可疑账户
C、非正常经营账户的关联账户
D、非正常经营的睡眠户

单选题 关于00419支行申领现金入库,以下哪项操作是正确的?()

A、记账人员、库管员(如为同一人时还需另有一人参与)双人共同点清现金(扎捆卡大数、未扎捆逐张清点)
B、记账人员、库管员(如为同一人时还需另有一人参与)、现场授权人员、三人共同点清现金(扎捆卡大数、未扎捆逐张清点)
C、记账人员、库管员(如为同一人时还需另有一人参与)双人共同点清现金(扎捆卡大数、未扎捆逐张清分)
D、记账人员、库管员(如为同一人时还需另有一人参与)、现场授权人员、三人共同点清现金(扎捆卡大数、未扎捆逐张清分)

单选题 人民银行、公安部联合制发了《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》(银发〔2019〕304号,以下简称《通知》),决定对602名出租、出借、出售、购买银行卡或企业账户的个人实施惩戒,被惩戒个人在我行开立的账户进行了()内暂停非柜面业务控制,并对602名被惩戒个人设置了()内不得新开账户的管控

A、1年
B、3年
C、5年
D、10年