多选题 根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》,银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括以下()要素。

A、 开户申请人姓名
B、 居民身份证号码
C、 手机号码
D、 绑定账户账号(卡号)
E、 证件类型
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相关试题

单选题 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,以下说法正确的是()。

A、经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停该账户的非柜面业务
B、银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下所有银行账户暂停非柜面业务
C、银行重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
D、账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应当中止该账户所有业务

单选题 根据《中国人民银行关于各国驻华使馆、领事馆和各国际组织驻华代表机构开立人民币银行结算账户有关问题的通知》,各驻华机构指定或开立的基本存款账户应纳入人民币银行结算账户管理系统统一管理,录入系统时,证明文件种类选择()。

A、批文
B、营业执照
C、组织机构代码证
D、特殊机构代码

单选题 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,交易信息应当至少保存()年。

A、2年
B、3年
C、5年
D、10年

单选题 根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理),并以中文明确提示该业务(),由客户确认。

A、非实时到账
B、实时到账
C、24小时后到账
D、实际到账时间

单选题 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,以下说法正确的是()。

A、涉案账户开户人如未在3日内重新核实身份的,应当对账户开户人名下的涉案银行账户进行暂停非柜面业务
B、涉案账户开户人如未在3个工作日内重新核实身份的,应当对账户开户人名下的涉案银行账户进行暂停非柜面业务
C、涉案账户开户人如未在3日内重新核实身份的,应当对账户开户人名下的涉案支付账户进行暂停非柜面业务
D、涉案账户开户人如未在3日内重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户进行暂停非柜面业务

单选题 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构(),银行和支付机构予以销户。

A、出具未开立账户的声明
B、出具被冒用身份开户并同意销户的声明
C、出具冒用身份开户的声明
D、口头申诉

单选题 根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务,银行应当按照管理平台报文要求,准确提供该笔业务对应的由()发送的交易流水号。

A、清算机构
B、发卡机构
C、收单机构
D、银联平台

单选题 根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

A、2年
B、3年
C、4年
D、5年