单选题 以下关于反洗钱奖惩的说法,错误的是:

A、 主动发现并及时报告重大洗钱线索的应予以奖励
B、 协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件的应予以奖励
C、 未按照规定履行客户身份识别义务或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的应受到违规处置
D、 确定为重点可疑事项后,未依据风险提示及时采取管控措施,造成可疑事项蔓延并形成风险事件的可不处罚
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相关试题

单选题 勘查影像中客厅部分的影像,应在对着()的客厅全景。

A、电视背景墙位置
B、沙发
C、阳台
D、厨房

单选题 上门勘查作业岗需由我行正式员工担任,与()有效隔离,实现相互制约。

A、勘查管理
B、营销受理
C、贷后管理
D、贷后勘查

单选题 勘查作业人员必须()到达房屋现场摄录勘查影像,如实反映客户房屋装修情况。

A、委托营销员
B、委托外包人员
C、委托他人
D、本人

单选题 《中国建设银行员工违规处理办法》(建总发〔2016〕59 号)作为员工行为的“底线”,一旦违反将受到纪律处分。以下信用卡相关的情况,不属于违反“底线”的是( )。

A、办理虚假个人贷款
B、办理信用卡虚假分期
C、利用信用卡套取现金
D、通过个人名下信用卡参加我行信用卡营销活动

单选题 客户申请卡号随心选服务的龙卡信用卡,()后卡号保持原定制卡号不变。

A、邮寄未达补卡
B、挂失补卡
C、风险换卡
D、损坏换卡

单选题 对于伪造或参与伪造装修分期上门勘察材料等勘查人员,按照相关文件规定给予相关责任人()。

A、积分
B、警告
C、记过
D、开除或解除劳动合同

单选题 勘查作业人员须确保上门勘查效率,一般应在接到任务分配后()个工作日完成现场勘查工作。

A、2-3
B、4-5
C、5-6
D、6-7

单选题 申请账单分期的金额最低为( )元,最高可分期金额以申请渠道的实际展示结果为准。

A、50
B、300
C、500
D、1000